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美联储对运通采取执法行动，指其可疑活动监测与反洗钱项目存在缺陷
Federal Reserve Board announces enforcement action against American Express Company to address, among other things, the firm’s failure to sufficiently detect and report certain suspicious activity related to money laundering
AI 导读
美联储10月8日宣布对美国运通公司采取执法行动，事由包括该公司未能充分识别和报告与洗钱相关的某些可疑活动。美联储还认定其企业级反洗钱项目的实施存在重大缺陷，尤其体现在该公司的国民银行子公司。货币监理署作为该国民银行的主要联邦监管机构，已对该银行另行发布执法行动。
推荐理由
美联储对运通的反洗钱执法行动与货币监理署的单独行动同日落地，读者可据此了解该行在可疑活动监测和企业级反洗钱项目上的监管认定。
来源：美联储新闻 · federalreserve.gov